兆新股份(002256) - 董事会议事规则（2025年11月）

深圳市兆新能源股份有限公司 第一章 总则 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 为了进一步规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市兆新能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会决策应遵守国家的法律法规、《公司章程》及本规则的 规定，依法决策。 第二章 董事 第三条 具有法律法规或《公司章程》规定的不得担任董事情形的人员， 不得担任公司的董事。 第四条 公司董事会设置职工代表担任的董事 1 名。董事会中的职工董事 由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事 任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改 ...