奥来德(688378) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-065 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于2025年11月26日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年11月23日以专人送达等方式送 达全体董事。公司应参加董事共计9人，实际出席董事9人，会议由董事长轩景泉 先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的 议案》 2.2发行方式及发行时间 表决结果：同意9票，反对0票， ...