大唐发电(601991) - 大唐发电董事会决议公告

特别提示 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-060 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 3.本议案尚需提请公司股东会审议批准。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十二届七次董事 会于 2025 年 11 月 26 日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到 董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和 《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有 效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于阿拉善左旗公司吸收合并左旗新能源公司的议案》 表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意大唐（阿拉善左旗）电力有限责任公司吸收合并阿拉善左旗大唐新能源 有限公司。 二、审议通过《关于聘用2025年度内部控制审计会计师事务所的议案》 表决结果：有权表决票数 15 票， ...