益佰制药(600594) - 贵州益佰制药股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-037 贵州益佰制药股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 26 日 (二)股东会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长窦啟玲女士主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人； 2、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于增补公司独立董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议 ...