一鸣食品(605179) - 2025年第二次临时股东会材料

浙江一鸣食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二零二五年十二月十日 目 录 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会议程 3 | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | | 议案 | 3：关于增选第七届董事会非独立董事的议案 8 | 浙江一鸣食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会顺利进行，公司根据《公司法》、 《上市公司股东会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制订本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应 认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱会议的正常秩 序。 三、股东会由董事长主 ...