奥精医疗(688613) - 奥精医疗：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码： 688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-064 奥精医疗科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26 日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事 （不含职工代表董事）和独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表 董事，共同组成公司第三届董事会。 公司于2025年11月26日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公 ...