坤集团(00924) - 股东週年大会通告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 – 1 – 1. 省 覽、考 慮 及 採 納 本 公 司 截 至2025年6月30日 止 年 度 之 經 審 核 財 務 報 表、 董 事 會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告。 2. (A) 重 新 選 舉 蔣 采 穎 女 士 為 本 公 司 執 行 董 事； (B) 重 新 選 舉 霍 偉 雄 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事； (C) 重 新 選 舉 方 麗 華 女 士 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事；及 (D) 授 權 本 公 司 董 事 會（「董 事 會」）釐 定 董 事 薪 酬。 3. 考 慮 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案： 份（具 有 上 市 規 則 賦 予 該 詞 的 涵 義）） ...