中科三环(000970) - 中科三环第九届董事会2025年第六次临时会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-054 第九届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025年 第六次临时会议通知于2025年11月20日以电子邮件等方式发送至全体董事。 2、本次会议于2025年11月26日在北京以"现场+视频"会议的方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事7名，董事栗博先生、钟慧静 女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先生进行表决。 4、本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、关于聘任公司副总裁的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...