中利集团(002309) - 第七届董事会2025年第五次临时会议决议公告

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2025-089 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 11 月 21 日以通讯 方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开 第七届董事会 2025 年第五次临时会议。会议如期召开。本次会议应到董事 9 名， 出席会议董事 9 名。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》； 公司及其全资、控股子公司在2026年度拟与关联方发生日常关联交易预计总 金额不超过30亿元。具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的 内容。 该议案已经公司独立董事专门会议审议。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司开展外汇套期 ...