奕东电子(301123) - 第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-067 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 1 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会议 于2025年11月25日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会 议，会议通知以通讯平台、电话通知等方式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知 期限要求。本次董事会应出席董事5人，实际出席人数5人,其中董事邓可、阮锋、胡加 娥以通讯方式出席会议并投票表决。全体董事一致同意推选邓玉泉先生主持本次会议, 公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审 ...