拓日新能(002218) - 第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-052 第七届董事会第四次会议决议。 特此公告。 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于 2025 年 11 月 26 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯 方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 22 日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高 级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，表决结果：9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股 ...