创业环保(600874) - 创业环保第九届董事会第七十一次会议决议公告

债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2025-046 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第七十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第七十一次会议于 2025 年 11 月 26 日现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事聂艳红女士因公无法参会，委托董 事付兴海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025 年 11 月 20 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董 事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审 议通过了如下议案： 1.关于审议 2024 年职业经理人及高级管理人员经营业绩考核结果的议案 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为考核对象， 对此议案回避表决。 本议案表决结果如下：8 票同意，0 票 ...