方正科技(600601) - 方正科技第十三届董事会2025年第九次会议决议公告

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-072 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第九次会议决议公告 订及制定公司部分制度的公告》（公告编号：临 2025-074）以及相关公司制度。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 其中《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2025 年第九 次会议通知，会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集与召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《方正科技集团股份有限公司关 ...