中国武夷(000797) - 第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-088 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第二十次会议于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件方式发 出通知，2025 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董 事 6 人，实到董事 6 人，公司高级管理人员列席了会议。会 议由副董事长林中先生主持，会议的召开符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事会提名委员会审核，同意聘任魏绍鹏先生为 公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1 经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张妙平先生为公 司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补公司董事的议案》 经董事会提名 ...