博雅生物(300294) - 公司第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-083 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七 次会议于 2025 年 11 月 20 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 11 月 26 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表 决董事 9 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补第八届董事会独立董事的议案》 经审议，董事会认为：公司董事会此次增补李长清为第八届董事会独立董事 符合《公司法》《证 ...