*ST金泰(300225) - 第八届董事会第六十五次（临时）会议决议公告

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-118 上海金力泰化工股份有限公司 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简"公司"）于 2025 年 11 月 22 日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十五次（临时）会议的通知，定 于 2025 年 11 月 26 日召开第八届董事会第六十五次（临时）会议。 2、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次董事会会议 于 2025 年 11 月 26 日上午 9：45 以现场结合通讯方式召开并表决。 3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款作相应 ...