宏英智能(001266) - 2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-091 上海宏英智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东会决议的情 况。 1、会议召开时间：2025年11月26日（星期三）14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本 次股东会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东会。 4、会议召开方式：公司2025年第四次临时股东会采取现场投票及网络投票相结合的 方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员 视为参加现场会议；通过 ...