方正科技(600601) - 方正科技董事会秘书工作制度（2025年11月修订）

方正科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 充分发挥公司董事会秘书的作用，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《上海证券交易所上市规则》（以下简称"上市规则"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其 他规范性文件及《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成绩的主要依据。 第四条 董事会秘书是公司与证券监管部门和上海证券交易所（以下简称 "上交所"）之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司 名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第五条 公司设立投资者关系管理部，由董事会秘书分管其工作。 第二章 董事会秘书选任 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书任期 与当届 ...