长亮科技(300348) - 《董事会议事规则》

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》（以 下简称《创业板上市公司规范运作指引》）和《深圳市长亮科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第五条 公司董事会设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核专门委员 会，董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独 立董事是会计专业人士。各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事 规则等由公司董事会制定各专门委员会的工作细则加以确定，并在公司董事会决 议通过之日起执行。 第三章 董事会会议提案 ...