博雅生物(300294) - 公司独立董事专门会议工作细则（2025年11月）

华润博雅生物制药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经公司于2025年11月26日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《华润博雅生 物制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事，是指不在公司担任除独立董事外的任何其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 独立董事行使下列特别职权： （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数 同意 ...