*ST金泰(300225) - 董事会议事规则（2025年11月）

上海金力泰化工股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事为自然人，非独立董事应当具有与提名时公司主营业务相关的 业务管理经验，以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平；独立董事应 当具有独立性，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备上市公司运作的基本 知识以及五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《上海金力泰化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事 ...