*ST金泰(300225) - 独立董事工作制度（2025年11月）

上海金力泰化工股份有限公司 独立董事工作制度 上海金力泰化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根 据中华人民共和国国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人、第一大股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...