*ST金泰(300225) - 独立董事专门会议工作制度（2025年11月）

上海金力泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海金力泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）会议需要讨论的议题； （三）联系人信息； 第一条 为进一步完善上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海金力泰化工股份有限公司独立董事工作 制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会 议召开前 3 日通知全体独立董事、董事会秘书。如情况紧急，需要尽快召开独立 董事专门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间 ...