富奥股份(000030) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日-26 日以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第十九次会议。本次会 议的会议通知及会议资料已于 2025 年 11 月 18 日以电话和电子邮件等方式发出。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2025-49 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 2. 会议应出席董事 9 名，现场出席董事 6 名，通讯出席董事 2 名，委托出 席董事 1 名，其中公司董事胡汉杰先生、周晓峰先生、孙静波女士、李俊新先生、 徐世利先生、孙立荣女士以现场表决的方式参加了本次会议；杨文昭先生、李晓 先生以通讯表决的方式参加了本次会议；卢志高先生因工作原因未能亲自以现场 方式参加本次会议，委托胡汉杰先生进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《 ...