厦门象屿(600057) - 厦门象屿股份有限公司董事会专门委员会工作制度（2025年11月）

厦门象屿股份有限公司 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二条 公司董事会下设三个专门工作机构，分别是审计委员会、薪酬与考 核委员会和战略与可持续发展委员会（以下简称"战略委员会"）。 审计委员会主要行使《公司法》规定的监事会职权，并主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制 度的制定和执行情况的监督检查职能。 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会 负责。 战略委员会主要负责对公司长期可持续发展战略进行研究并提出建议。战略 委员会可以根据工作需要制定相关管理制度，规定具体工作的要求。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组 成,独立董事占多数。 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策科 学性,做到事前审 ...