厦门象屿(600057) - 厦门象屿股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月）

厦门象屿股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 授权董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表以公司名义办理信 息披露、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司证券事务部为董事会秘书分管的信息披露事务部门，负责协助 董事会秘书完成相关工作。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事 ...