复旦张江(01349) - 董事会战略委员会议事规则

董事會戰略委員會議事規則 （2025 年 11 月 26 日董事會審議通過） 戰略委員會議事規則 第一章 戰略委員會的組成 第一条 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（以下稱「公司」）根據《中華人民 共和國公司法》、《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司章程》（以下稱「《公司章程》」）、 《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司董事會議事規則》、《上海證券交易所科創板股 票上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，設立董事會 戰略委員會，並制定本規則。本規則應同時遵守《上海證券交易所科創板股票上市規 則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，如兩個上市規則規定 不一致時，按從嚴原則執行。 第二条 戰略委員會是董事會下設的專門委員會。 第五条 戰略委員會設主席（即召集人，下同）1 名，經公司董事會任命，領導戰 略委員會並召集、主持戰略委員會會議。主席不能履職或不履職時，由其委託或者經 全體委員過半數選舉的另一名委員相應履職。 第六条 戰略委員會的任期與同屆董事會任期一致，委員任期與董事任期一致。 委員任期屆滿，可連選連任。委員會委員在任職期間不再擔任公司董事職務時，其委 員資格自動喪失，並 ...