中寰股份(920260) - 第四届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 证券代码：920260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-096 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 1.议案内容： 本着对投资者负责及谨慎投资的原则，保证募投项目的建设成果满足公司战 略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以 ...