厦门象屿(600057) - 厦门象屿关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已满，根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会需进行换届选举。公司第九届董事 会第三十八次会议于 2025 年 11 月 26 日召开，审议通过了《关于提名第十届董 事会董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》等议 案。 公司第十届董事会由十五名董事组成，其中包括独立董事五名、职工代表董 事一名，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。董事任期自股东大会选举通 过之日起三年。 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，经对候选人 进行任职资格检查，并征求候选人本人意见后，公司控股股东提名吴捷先生、齐 卫东先生、邓启东先生、林俊杰先生、曾仰峰先生、王剑莉女士、蔡圣先生为公 司第十届董事会非独立董事候选人。公司的战略投资者山东港口集团有限公司、 招商局集团有限公司分别提名王伟女士、刘晋先 ...