复旦张江(688505) - 复旦张江董事会审核委员会议事规则

上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 （2025 年 11 月 26 日董事会审议通过） 审核委员会议事规则 第一章 审核委员会的组成 第一条 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》、《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、 《上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会议事规则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，设立董事会审 核委员会，并制定本规则。本规则应同时遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，如两个上市规则规定不一 致时，按从严原则执行。 第二章 审核委员会的职权范围 第二条 审核委员会是公司董事会下设的专门委员会，同时行使《中华人民共和 国公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审核委员会由 3 名以上不在公司担任高级管理人员职务的独立非执行董 事及/或非执行董事组成，且独立非执行董事人数应当过半数。 第四条 审核委员会委员由董事会委任。 第五条 审核委员会设主席（即召集人，下同）1 名，应为独立非执行董 ...