复旦张江(688505) - 复旦张江董事会议事规则

董事会议事规则 上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月26日股东会通过） 第一章 总则 第一条 为了保护上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下称"公司"） 和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限， 建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行， 依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称"上市规则"）及 其他有关法律法规及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本议事规则（以下称"本规则"）。本规则应同时遵 守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》的相关规定，如两个上市规则规定不一致时，按从严原则执行。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司董事会的召集、召开、议事及 表决程序具有约束力的法律文件。 第三条 公司董事会是公司的经营管理决策机构，在《公司章程》和股东会 的授 ...