复旦张江(688505) - 复旦张江董事会提名委员会议事规则

上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 11 月 26 日董事会审议通过） 提名委员会议事规则 第一章 提名委员会的组成 第一条 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》、《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、 《上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会议事规则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，设立董事会 提名委员会，并制定本规则。本规则应同时遵守《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，如两个上市规则规定 不一致时，按从严原则执行。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会。 第三条 提名委员会由 3 名以上董事组成，其中独立非执行董事人数应过半数。 提名委员会委任至少一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事会委任。 第五条 提名委员会设主席（即召集人，下同）1 名，应为独立非执行董事并经 公司董事会任命，领导提名委员会并召集、主持提名委员会会议。主席不能履职或不 履职时，由其委托或者经 ...