复旦张江(01349) - 董事会议事规则

董事會議事規則 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 董事會議事規則 （2025年11月26日股東會通過） 第一章 總則 第一條 為了保護上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（以下稱「公司」） 和股東的權益，規範董事的行為，理順公司管理體制，明晰董事會的職責權限， 建立規範化的董事會組織架構及運作程序，保障公司經營決策高效、有序地進行， 依照《中華人民共和國公司法》（以下稱「《公司法》」）、《中華人民共和國 證券法》（以下稱「《證券法》」）、《上市公司章程指引》《上海證券交易所 科創板股票上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下合稱 「上市規則」）及其他有關法律法規及《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司章 程》（以下稱「《公司章程》」）的有關規定，制定本議事規則（以下稱「本規 則」）。本規則應同時遵守《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，如兩個上市規則規定不一致時， 按從嚴原則執行。 第二條 本規則自生效之日起，即成為對公司董事會的召集、召開、議事及 表決程序具有約束力的法律文件。 第三條 公司董事會是公司的經營管理決策機構，在《公司章程》和股東會 的 ...