*ST亚太(000691) - 第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-113 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）因实际情况需要， 需尽快召开董事会。因此，经全体董事一致同意，公司于 2025 年 11 月 25 日以 电话及电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决的方 式紧急召开第九届董事会第十九次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于接受重整投资人现金捐赠暨关联交易的议案》 根据公司、临时管理人与各重整投资人于 2025 年 9 月 11 日签订的《重整 投资协议》，截至 2025 年 11 月 15 日，公司未收到法院关于裁定受理公司重整 申请的相关法律文书，已触发 ...