琏升科技(300051) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-112 琏升科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年11月25日、2025年11月26日分别 召开的2025年第三次职工代表大会、2025年第六次临时股东会选举产生了第七届董 事会成员，为保证董事会及管理层工作的衔接及连续性，在公司2025年第六次临时 股东会取得表决结果后，公司第七届董事会第一次会议于同日在会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于当日以电话、微信及口头的方式送达全体董 事，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。全体董事共同推举董事王新先 生主持本次会议。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；相关候选人 均出席了本次会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司2025年第三次职工代表大会及2025年第六次临时股东会 ...