琏升科技(300051) - 关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-114 琏升科技股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证 券事务代表及内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 11 月 25 日、 11 月 26 日召开了 2025 年第三次职工代表大会、2025 年第六次临时股东会，完 成董事会的换届选举工作。2025 年 11 月 26 日，在公司 2025 年第六次临时股东 会取得表决结果后，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、 董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人等 相关议案。现将有关情况公告如下： 一、公司第七届董事会、高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人 人员组成情况 （一）第七届董事会成员 董事长：王新 （根据《公司章程》第八条的规定，董事长为执行公司事务的董事，暨公司 法定代表人。） 非独立董事：杨苹、王鹏 独立董事：陶冶、周玮（会计专业人士）、张静全 职工代表董事：雷理程 （二） ...