旗天科技(300061) - 董事会议事规则（2025年11月）

旗天科技集团股份有限公司 董事会议事规则 旗天科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。董事会是公司的经营决策机 构，遵照《公司法》《证券法》及其他有关法律、《公司章程》及公司有关制度 的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 人，副董 事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 独立董事中至少包括一名会计专业人士 ...