复旦张江(01349) - 股东会议事规则

股東會議事規則 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 股東會議事規則 （2025年11月26日股東會審議通過） 第一章 總則 第一条 為了進一步規範上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（以下稱「公 司」）股東會的議事方式和決策程序，促使股東和股東會有效地履行其職責，提 高股東會規範運作和科學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下稱「《公 司法》」）、《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《科創板上市公 司持續監管辦法（試行）》《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》《上 海證券交易所科創板股票上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下合稱「上市規則」）、其他有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件 及《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司章程》（以下稱「《公司章程》」）的 規定，並結合公司的實際情況，制訂本議事規則（以下稱「本規則」）。 第二条 公司股東會的召集、提案、通知、召開等事項適用本規則。本規則 自生效之日起，即對股東會、股東、股東代理人和列席股東會的董事、高級管理 人員及其他人員具有約束力。 第三条 公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及《公司章程》的相關 規定召開股東會，保證股 ...