复旦张江(01349) - 取消监事会及委任职工董事

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 取消監事會 委任職工董事 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條而作出。茲提述本公司日期為二零 二五年十月三十日之公告及日期為二零二五年十一月四日之通函（「通函」），內容 有關（其中包括）建議取消監事會。除非文義另有所指，否則本公告所用詞義與通函 中所採用者具有相同涵義。 取消監事會 董事會宣佈，由於該通函所載的公司章程之修訂建議包括取消監事會，因此，於二零 二五年十一月二十六日舉行的臨時股東大會（「臨時股東會」）上獲股東批准修訂公 司章程並通過取消監事會的決議後，本公司不再設監事會，並由公司董事會審核委員 會行使《中華人民共和國公司法》（「《中國公司法》」）規定的監事會的職權。 據此，黃建先生、周愛國先生及曲亞楠女士將於本次臨時股東會結束後不再擔任本公 司監事。黃建先生、周愛國先生及曲亞楠女士均已確認與本公司董事 ...