香溢融通(600830) - 香溢融通控股集团股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-042 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 21 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议的 通知，2025 年 11 月 26 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事吴翔、董事韦斌、独立董事何 彬、独立董事胡仁昱通过腾讯线上会议方式出席。本次会议由方国富董事长主持， 公司监事列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关 法律法规和规范性文件的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： （一） 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案（修订详情见公司临时 公告 2025-044） 为适应新治理架构改革和监管要求，根据《公司法》《 ...