海能达(002583) - 董事会提名委员会议事规则（2025年11月）

海能达通信股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件和《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第二章 人员构成 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召 集人在提名委员会委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或拒 绝履行职责时，由 ...