国风新材(000859) - 第八届董事会第五次独立董事专门会议决议

安徽国风新材料股份有限公司 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向施克炜等 10名交易对方购 买其合计持有的金张科技 46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后 总股本比例为 58.33%）并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 鉴于本次交易的审计基准日更新为 2025 年 6 月 30 日，公司根据相 关法律法规及本次交易财务数据的更新情况，聘请了容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)对金张科技进行了加期审计，出具《太湖金张科技股份有 限公司审计报告》(容诚审字[2025]230Z5044 号)；对上市公司的备考财 务报表进行了审阅，出具《安徽国风新材料股份有限公司备考财务报表审 阅报告》(容诚阅字[2025]230Z0048 号)；容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)已对上市公司前次募集资金使用情况专项报告进行鉴证，并出具了《安 徽国风新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字 [2025]230Z2207 号）。 独立董事同意前述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门 提交的申报材料。 独立董事李鹏峰回避表决。 第八届董事会第五次独立董事专门会议决议 安徽国风新材 ...