国风新材(000859) - 第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-055 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第八届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 26 日经全体董事同意以通讯方 式召开，会议通知于 2025 年 11 月 24 日发出。会议应参与投票董事 8 人， 实际参与投票董事 8 人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议 的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于批准与本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易相关的加期审计报告、备考审阅报告及前次募集资金 1 使用情况鉴证报告的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向施克炜等 10 名交易对方购 买其合计持有的金张科技 46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后 总股本比例为 58.33%）并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重 ...