永福股份(300712) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-073 福建永福电力设计股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职 权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适 用，公司《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》具体修订内容详见后附"《公 ...