永福股份(300712) - 董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

福建永福电力设计股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《福建永福电 力设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占 多数并担任召集人，公司董事长为提名委员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议 ...