永福股份(300712) - 董事会秘书工作细则（2025年11月）

福建永福电力设计股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）之间的指定联络人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。 1 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必 需的工作经验，取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并按要 求参加证券交易所组织的董事会秘书培训。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董 事、高级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚 未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级 管 ...