永福股份(300712) - 董事会议事规则（2025年11月）

福建永福电力设计股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行 其职责，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建永福电力设计股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，在《公司法》《公司章程》和股东会赋 予的职权范围内行使职权。 第三条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议 的筹备、文件保管、公司股东资料管理以及办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应遵守 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员会的 日常事务。 1 董事会秘书负责保管董 ...