永福股份(300712) - 独立董事工作细则（2025年11月）

福建永福电力设计股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建永福电力设计股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《福建 永福电力设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易 ...