永福股份(300712) - 董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则（2025年11月）

福建永福电力设计股份有限公司 董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则 （2025年11月） 第三条 薪酬与绩效考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与绩效考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与绩效考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 薪酬与绩效考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与绩效考 核委员会会议，当薪酬与绩效考核委员会主任委员不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬与绩效考核委员会主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 行薪酬与绩效考核委员会主任委员职责。 第六条 薪酬与绩效考核委员会委员的任期与同届董事会董事的 任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的相关 规定补足委员人数。在董事会根据本工作细则及时补足委员人数之前， 原委员仍按该工作细则 ...