*ST花王(603007) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-145 丹阳顺景智能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 丹阳顺景智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日以书面形式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开第五 届董事会第十三次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于<丹阳顺景智能科技股份有限公司 2025 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 披露的《丹阳顺景智能科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》及《2025 年股票期 ...